Analista Senior en Prevención de Blanqueo de Capitales

- Grado / Licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Criminología, Economía, Finanzas o titulaciones afines.

- Dominio nativo o bilingüe de italiano (C1/C2), con fluidez para redactar informes técnicos y mantener reuniones profesionales.

- Excelente nivel de español.

- Profundo conocimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de las Directivas Europeas de AML (AMLD).

- Alta capacidad analítica, atención al detalle, criterio firme para la evaluación de riesgos y excelentes habilidades de comunicación institucional.

- Disponibilidad para acudir 1 día a la semana a la oficina seleccionada (Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña).

- 4 años (Rango ideal: 4 a 5 años en puestos similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada).

- Modalidad de trabajo híbrida: 1 día de presencialidad a la semana en oficina y resto en teletrabajo.

- Ubicaciones flexibles: Posibilidad de incorporarte desde las oficinas de Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.

- Horario estable: De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h.

- Integración en un equipo multidisciplinar en constante crecimiento dentro del sector consultoría/fintech.

¿Buscas dar el siguiente paso en tu carrera dentro del área de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) en un entorno multinacional? Buscamos un/a Especialista en AML / PBC-FT con dominio de italiano y español para integrarse en un proyecto de alto impacto regulatorio que da soporte a los mercados de España e Italia.

Si cuentas con capacidad analítica, criterio en la toma de decisiones y experiencia en relación con organismos reguladores, esta es tu oportunidad para incorporarte a una firma líder con un modelo de trabajo flexible (híbrido) y un ambiente profesional de primer nivel.

- Atender, canalizar y dar respuesta a los requerimientos de información de autoridades reguladoras y de supervisión (SEPBLAC, UIF, entre otras).

- Supervisar transacciones complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).

- Ejecutar procesos de Debida Diligencia Avanzada y Reforzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).

- Apoyar en la actualización de políticas internas y manuales de prevención de acuerdo con las directivas de la UE y normativas locales (España e Italia).

- Colaborar en la preparación y atención de auditorías internas y externas de control normativo.

- Grado / Licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Criminología, Economía, Finanzas o titulaciones afines.

- Dominio nativo o bilingüe de italiano (C1/C2), con fluidez para redactar informes técnicos y mantener reuniones profesionales.

- Excelente nivel de español.

- Profundo conocimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de las Directivas Europeas de AML (AMLD).

- Alta capacidad analítica, atención al detalle, criterio firme para la evaluación de riesgos y excelentes habilidades de comunicación institucional.

- Disponibilidad para acudir 1 día a la semana a la oficina seleccionada (Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña).

- 4 años (Rango ideal: 4 a 5 años en puestos similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada).

- Modalidad de trabajo híbrida: 1 día de presencialidad a la semana en oficina y resto en teletrabajo.

- Ubicaciones flexibles: Posibilidad de incorporarte desde las oficinas de Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.

- Horario estable: De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h.

- Integración en un equipo multidisciplinar en constante crecimiento dentro del sector consultoría/fintech.

• Atender, canalizar y dar respuesta a los requerimientos de información de autoridades reguladoras y de supervisión (SEPBLAC, UIF, entre otras).
• Supervisar transacciones complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
• Ejecutar procesos de Debida Diligencia Avanzada y Reforzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
• Apoyar en la actualización de políticas internas y manuales de prevención de acuerdo con las directivas de la UE y normativas locales (España e Italia).
• Colaborar en la preparación y atención de auditorías internas y externas de control normativo.

¿Buscas dar el siguiente paso en tu carrera dentro del área de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) en un entorno multinacional? Buscamos un/a Especialista en AML / PBC-FT con dominio de italiano y español para integrarse en un proyecto de alto impacto regulatorio que da soporte a los mercados de España e Italia.

Si cuentas con capacidad analítica, criterio en la toma de decisiones y experiencia en relación con organismos reguladores, esta es tu oportunidad para incorporarte a una firma líder con un modelo de trabajo flexible (híbrido) y un ambiente profesional de primer nivel.

• Grado / Licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Criminología, Economía, Finanzas o titulaciones afines.
• Dominio nativo o bilingüe de italiano (C1/C2), con fluidez para redactar informes técnicos y mantener reuniones profesionales.
• Excelente nivel de español.
• Profundo conocimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de las Directivas Europeas de AML (AMLD).
• Alta capacidad analítica, atención al detalle, criterio firme para la evaluación de riesgos y excelentes habilidades de comunicación institucional.
• Disponibilidad para acudir 1 día a la semana a la oficina seleccionada (Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña).
• 4 años (Rango ideal: 4 a 5 años en puestos similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada).

• Modalidad de trabajo híbrida: 1 día de presencialidad a la semana en oficina y resto en teletrabajo.
• Ubicaciones flexibles: Posibilidad de incorporarte desde las oficinas de Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.
• Horario estable: De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h.
• Integración en un equipo multidisciplinar en constante crecimiento dentro del sector consultoría/fintech.